Πότε ζητάνε πρόσθετο KYC και AML τα ελληνικά casino το 2026. Τι δικαιολογητικά χρειάζονται για μεγάλα ποσά.
Πρόσθετο KYC ενεργοποιείται όταν: (1) cumulative ανάληψη ξεπεράσει €2.000-€10.000 ανά πάροχο, (2) εμφανίζεται ύποπτη συμπεριφορά παιχνιδιού, (3) η μέθοδος πληρωμής αλλάζει, (4) ενεργοποιείται AML alert.
ID + λογαριασμός ΔΕΚΟ. Συνήθης χρόνος: 2-6 ώρες. Όλα τα ελληνικά casino το απαιτούν πριν την πρώτη ανάληψη.
Ενεργοποιείται για ποσά €3.000-€10.000+. Απαιτείται proof εισοδήματος: μισθοδοσία τελευταίων 3-6 μηνών, ή φορολογική δήλωση, ή τραπεζικές κινήσεις.
Για ποσά άνω των €30.000. Detailed explanation κίνησης κεφαλαίων, ιδιαίτερα αν προέρχονται από εξωτερικό. Συνεργασία με compliance officer.
Pamestoixima (ΟΠΑΠ): αυστηρότερο για κρατικά standards. bwin (Entain): αυστηρότερο για πολιτικές GVC. Stoiximan: μέσο όρο. Novibet: μέσο όρο. NetBet: ελαφρώς πιο χαλαρό.
Πάντα συμπληρώνε το KYC ΑΜΕΣΩΣ μετά την εγγραφή — μην περιμένεις. Έχε έτοιμα: ID, ένα proof of address (μέχρι 3 μήνες παλιό), screenshot του payment method σου. Για μεγαλύτερα ποσά, έχε ready ένα προφεσσιοναλικό income proof.